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Publicación 03/07/2019

“HIJOS DE EMILIO RAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA”



Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Castro Urdiales, provincia de Cantabria, calle La Ronda, número 7-Entreplanta, en primera convocatoria, el próximo día 6 de Septiembre de 2.019, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2.017, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

2º.- Aplicación de resultados.

3º.- Modificación parcial de los Estatutos sociales, dando nueva redacción a los artículos 2º, 3º, 10º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º, 20º, 21º, 26º y 29º de los mismos, para la actualización a cambios normativos, cambio del domicilio social, y como consecuencia de la posibilidad de cambiar el modo de organizar la administración y gestión de la Sociedad, así como de establecer remuneración a los miembros del Organo de Administración.

4º.- Cese en su caso del Administrador único, y nombramiento del nuevo órgano de administración.

5º.- Establecimiento en su caso del modo e importe de retribución de los administradores.

6º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

7º.- Ruegos y preguntas.

8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.



En Castro Urdiales (Cantabria), a tres de Julio de dos mil diecinueve.



El Administrador único,

Fdo.: Fernando Javier Ramírez Millor.





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  • Pescave (Hijos de Emilio Ramírez, S.A.)
    • Fábrica:
      Barrio de La Estación S/N.
      39760 Treto (Cantabria) España
      Tel. + 34 942 65 09 06
      Fax. + 34 942 65 13 25
    • Oficina:
      C/ La Ronda 7, Entreplanta
      39700 Castro Urdiales (Cantabria) España
      Tel. + 34 942 86 01 87
      Fax. + 34 942 86 16 78
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