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“HIJOS DE EMILIO RAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA”

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Treto, término municipal de Bárcena de Cicero, provincia de Cantabria, calle La Estación, número 14, en primera convocatoria, el próximo día 14 de Febrero de 2.020, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2.018, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.
2º.- Aplicación de resultados.
3º.- Ratificación de los Acuerdos Primero y Segundo adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en fecha 3 de Septiembre de 2.019, conforme al cual resultaron aprobadas las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.017, así como la gestión de los Administradores y la aplicación de resultados.
4º.- Ratificación del Acuerdo Tercero adoptado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en fecha 3 de Septiembre de 2.019, de modificación parcial de los Estatutos sociales, conforme al cual se daba nueva redacción a los artículos 2º, 3º, 10º, 12º, 13º, 16º, 17º, 20º, 21º, 26º y 29º. Nueva redacción del artículo 14º de los Estatutos sociales a fin de adaptarle a la calificación efectuada por la Sra. Registradora Mercantil de Santander.
5º.- Ratificación del Acuerdo Cuarto adoptado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada en fecha 3 de Septiembre de 2.019, de cese del Administrador único y nombramiento de nuevo órgano de administración, Consejo de Administración.
6º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.
7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria a ratificar y del informe sobre la misma, así como de la nueva redacción del artículo 14º de los Estatutos sociales, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.


En Treto, término municipal de Bárcena de Cicero (Cantabria), a tres de Enero de dos mil veinte.

El Presidente del Consejo de Administración,

Fdo.: Fernando Javier Ramírez Millor.








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  • Pescave (Hijos de Emilio Ramírez, S.A.)
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      Barrio de La Estación S/N.
      39760 Treto (Cantabria) España
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      Fax. + 34 942 65 13 25
    • Oficina:
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      39700 Castro Urdiales (Cantabria) España
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